印度警方成功追回加密投资骗局资金,归还受害者3000美元
近日,印度警方在处理一起伪造的在线加密投资骗局案件中,成功追回并退还了约3,000美元给受害者。这是赛伯拉巴德警察局网络犯罪部门首次通过法律手段追回因欺诈案丢失的数字资产。
根据相关报告,在法律干预和国际合作的帮助下,警方成功追踪、冻结并恢复了涉案资金,并将其退还给受害者。案件最早于2024年2月2日登记注册,受害人发现被骗后立即向警方报警。
印度警方成功追回被诈骗犯窃取的数字资产
在接到投诉后,印度警方迅速展开调查,通过追踪交易的数字轨迹,发现受害者被诱导投资了一种看似合法的在线加密投资计划,金额高达24,275美元(约合20.39亿卢比)。诈骗者承诺对每笔投资提供高额回报,但实际上这些资金被分散转入多个钱包。
据警方透露,犯罪分子以签订贸易合同为幌子欺骗受害者,并保证可获得高额投资回报。通过进一步追踪资金流向,警方发现部分资金已被转移到与一家总部位于塞舌尔的加密货币交易所相关的国际钱包中。随后,警方向该交易所发出正式通知,要求提供“了解您的客户”(KYC)信息及相关钱包详情。
警方指出,该交易所在调查过程中提供了重要协助,不仅遵守了通知要求,还披露了钱包持有人身份。此外,交易所确认账户中剩余余额为0.03979 BTC,价值约3,746美元(约合322万卢比)。在获取相关信息后,警方敦促法院发布冻结令,法院随即批准了这一请求。
在提交所有必要文件和交易流详细信息后,法院指示交易所将冻结的资产退还至受害者的钱包。最终,大约3,125.42 USDT(约合26.8万卢比)被成功退还给受害者。
网络犯罪警察警告:与数字资产相关的犯罪活动正在增加
本案发生后,印度警方发出警告,称与数字资产相关的犯罪活动正在该国呈上升趋势。警方强调,此类诈骗不仅发生在印度,还在全球范围内活跃。他们提醒居民在网上与陌生人接触时需保持警惕,避免泄露敏感信息。
警方同时指出,随着加密货币投资和交易活动的快速增长,犯罪分子也开始进入这一领域,伪装其真实意图,从而欺骗毫无防备的用户。犯罪团伙通常利用WhatsApp、Telegram和Facebook等平台寻找潜在目标,甚至与受害者建立数月的联系后再引入投资计划,以此获取信任并实施诈骗。
此外,警方还提醒公众注意手机上安装的应用程序类型。一些犯罪分子会克隆合法应用程序,并植入间谍软件,以窃取用户的数字资产。他们强调,这些应用通常伪装成无害的投资工具,但其实际目的是窃取用户的加密货币。
加密大都会学院:想在2025年更好地管理您的资金吗?在即将到来的WebClass中学习如何使用DeFi进行操作。保存您的位置
(责任编辑:现货银)
下一篇:10月31日海富通阿尔法对冲混合C净值下跌0.67%,今年来累计下跌5.86%
- ·比特币什么时候会涨 比特币什么时候会涨什么时候会跌
- ·10月31日兴业安保优选混合C净值下跌0.10%,近1个月累计上涨5.37%
- ·什么云会下什么雨-什么云会下什么雨的成语
- ·工地意外险赔付有哪些?如何申请理赔?
- ·比特币未平仓合约创历史新高 多头蜂拥冲向新的BTC高点
- ·梅安森(300275.SZ):已累计回购0.88%股份
- ·火币网靠谱吗
- ·货币平台网站-货币平台网站有哪些
- ·光大银行信用卡阳光银联金卡审批通过多久下卡啊,怎么查询进度啊?
- ·GOLDWAY EDU(08160)拟委任中正天恒为新任核数师
- ·冷钱包官方钱包-冷钱包官方钱包下载
- ·10月31日华安优势企业混合C净值下跌1.26%,近1个月累计下跌6.41%
- ·劳务公司个人所得税怎么申报
- ·银元多少钱一枚
- ·比特币中国火币网
- ·花园生物收盘跌2.71%,主力资金净流出7819.19万元
- ·10月31日富国天益价值混合C净值下跌0.46%,近1个月累计下跌6.18%
- ·10月31日诺安研究精选股票净值增长0.83%,近3个月累计上涨13.56%
- ·meme币苹果版官网下载app meme币app官方下载最新版
- ·10月31日诺安灵活配置混合净值增长0.55%,今年来累计上涨6.71%
- ·10月31日中欧瑾尚混合C净值增长0.17%,近3个月累计上涨1.28%
- ·啤酒概念31日主力净流入5081.44万元,奥瑞金、品渥食品居前
- ·佳禾食品:已有卡丽玛品牌奶基底和非常麦品牌燕麦奶等产品,将对茶饮客户推进健康类产品并扩大开拓茶饮外其他市场
- ·北方稀土:稀土精矿交易定价机制运行稳定,子公司2024年上半年磁性材料产量同比增长32.35%
- ·meme币 Web3.0钱包入口 顶尖加密货币交易平台
- ·10月31日融通新消费灵活配置混合净值下跌0.91%,近6个月累计下跌4.62%
- · okcoin交易平台
- · 虚拟货币交易平台排名
- · 欧亿app官网正式版下载
- · 亿欧交易所下载
- · 欧易app官方下载入口
- · 十大虚拟货币交易平台app
- · 欧易最新版本
- · 虚拟货币交易
- · okx交易所app官网
- · 数字货币交易所